La Guardia Civil detiene a 6 personas en Tarifa por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

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Imagen de archivo.

Guardias civiles pertenecientes al Área de Investigación de Tarifa de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras han culminado la denominada Operación Tahoe II, en la que se han detenido a 6 personas e investigada a 5 más, en Tarifa (Cádiz), como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

La investigación se remonta a finales del año 2017, cuando la Guardia Civil detuvo a seis personas integrantes de una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís por las costas de Tarifa. De los registros practicados durante el desarrollo de la explotación se incautó gran cantidad de droga, dinero en metálico y documentación de compra y venta de inmuebles.

La investigación se inició tras recibir instrucciones de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar, para averiguar el alcance del blanqueo de capitales que se pudieran estar produciendo. Por tal motivo, se montó un dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denominados “cerebros” de la organización, así como del resto de beneficiarios y miembros de esta organización criminal que pudiera estar relacionada en el blanqueo de capitales.

Los agentes pudieron corroborar cómo los principales detenidos en esta operación y el núcleo familiar de uno de los cabecillas de la organización habían experimentado un notable incremento de patrimonio, especialmente inmobiliario, pero también de vehículos y otros objetos de lujo, que no se encontraban justificados con la renta familiar declarada, constituyendo un claro indicio de que habían sido adquiridos con los beneficios procedentes de sus actividades delictivas.

La Guardia Civil calcula en unos 800.000 euros, la cantidad de dinero intervenido en cuentas bancarias así como las propiedades embargadas, embarcaciones y vehículos de alta gama.

 

 

 

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